Rapporten «Mottatte AML-søk»
Under Oppdrag → Oversikt finner du en widget med rapporter, så lenge selskapet har et aktivt AML-abonnement gjennom PowerOffice Go. Rapporten «Mottatte AML-søk» viser alle oppslag av typene organisasjonssøk (inkludert firmaattest og eierkart PDF), egenerklæring og personsøk med eller uten ID som er utført i selskapets portal hos Kundesjekk via PowerOffice Go.
Oppslag uten referanse
Dersom et oppslag er utført i portalen uten at det er oppgitt en PowerOffice Go-referanse på søket, havner det i rapporten uten tilknytning til et oppdrag eller en kunde. Du kan i ettertid knytte slike søk til riktig oppdrag eller kunde slik at dokumentasjonen havner på riktig plass. Dette krever rettigheten Administrer AML-rapport — se avsnittet om rettigheter lenger ned i denne artikkelen.
Gjenbruk av personsøk på tvers av oppdrag og kunder
Hvis en person har roller i flere selskaper og det er behov for dokumentasjon på vedkommende i flere oppdrag, kan du knytte et allerede utført personsøk til flere kunder eller oppdrag. Dette gjøres via Administrer tilknytning i rapporten «Mottatte AML-søk».
Fjerne en tilknytning
Følg disse stegene for å fjerne en feilopprettet eller utdatert tilknytning mellom et personsøk og en kunde eller et oppdrag:
- Søk opp personen i rapporten «Mottatte AML-søk».
- Åpne Administrer tilknytning.
- Fjern selskapet der personen ikke lenger er en tilknyttet person, eller der tilknytningen ble opprettet ved en feil.
- Klikk OK. En ny dialog åpnes der du må oppgi årsaken til fjerningen før handlingen fullføres.
Rettigheter for å administrere rapporten
Alle brukere med rettighet til Oppdrag kan åpne rapporten «Mottatte AML-søk» og søke opp oppslag. For å knytte et dokument til en kunde, laste ned dokumenter eller administrere tilknytninger, kreves i tillegg rettigheten Administrer AML-rapport. Denne rettigheten administreres under Brukere → Roller → Quality oppdrag.
Ofte stilte spørsmål
Hvem kan knytte et AML-søk til et oppdrag eller en kunde?
- For å knytte søk til oppdrag eller kunder, laste ned dokumenter eller fjerne tilknytninger, må du ha rettigheten Administrer AML-rapport. Rettigheten settes under Brukere → Roller → Quality oppdrag. Alle brukere med rettighet til Oppdrag kan søke i rapporten, men ikke utføre administrasjonshandlinger.
Hva skjer med oppslag som er utført uten PowerOffice Go-referanse?
- Oppslag utført i portalen uten referanse havner i rapporten «Mottatte AML-søk» uten tilknytning til et oppdrag eller en kunde. En bruker med rettigheten Administrer AML-rapport kan i ettertid knytte slike søk til riktig oppdrag eller kunde.
Kan ett personsøk knyttes til flere kunder eller oppdrag?
- Ja. Hvis en person har roller i flere selskaper, kan du via Administrer tilknytning i rapporten knytte ett og samme personsøk til flere kunder eller oppdrag — uten å måtte gjennomføre nye søk.
Må jeg oppgi en årsak når jeg fjerner en tilknytning?
- Ja. Når du fjerner en tilknytning via Administrer tilknytning og klikker OK, åpnes en ny dialog der du må fylle inn årsaken til fjerningen. Feltet er obligatorisk og må fylles ut før handlingen kan fullføres.