Gå til innhold
  • Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.

AML – Foreta organisasjonssøk i PowerOffice Go

Lær hvordan du foretar organisasjonssøk som en del av anti-hvitvaskingsarbeidet (AML) i PowerOffice Go, og hvordan mottatte oppslag lagres og vurderes på oppdrag.

Forutsetning for å starte

Når byrået ditt har mottatt sertifisering for oppslag etter hvitvaskingsloven, kan du begynne å dokumentere anti-hvitvaskingsarbeidet (AML) i PowerOffice Go.

Tilgjengelige søketyper

Følgende søk kan foretas direkte fra PowerOffice Go:

  • Organisasjonssøk — inkluderer firmaattest og eierkart
  • Egenerklæring Organisasjon

I tillegg kan du manuelt foreta egne søk på:

  • Eierkart
  • Mediasøk

Foreta et organisasjonssøk

Gå til steget Kartlegging på oppdraget, og finn seksjonen Anti-hvitvasking (AML) og Risiko. Klikk Start søk eller Nytt søk for å starte.

AML og Risiko kartlegging med to ustartet søk: Anti-hvitvask og spørreundersøkelse

Lenken tar deg inn i din portal hos Kundesjekk og åpner søket Organisasjonssøk. Systemet fyller automatisk inn organisasjonsnummeret til kunden knyttet til oppdraget og legger til en referanse som kobler søkeresultatet tilbake til riktig oppdrag.

Organisasjon: ref. 613838465 → Mottaker Egunerklæringskjema (navn, kontakt, skjemamal Standard, språk Norsk)

Mottatte oppslag

Når et oppslag er ferdig behandlet i Kundesjekk-portalen, legger det seg automatisk inn på oppdraget det ble søkt fra. PDF-dokumentene vises til høyre i seksjonen Anti-Hvitvasking (AML) og Risiko.

I selve kartleggingssteget vises en liste over alle foretatte søk med dato. Datoen er fargekodet slik:

  • Sort dato — søket er under 6 måneder gammelt
  • Gul dato — søket er mellom 6 og 24 måneder gammelt og må vurderes om det fremdeles kan benyttes
  • Rød dato — søket er over 24 måneder gammelt og anses som vanskelig å benytte videre uten tilleggshandlinger

Fra organisasjonssøket hentes det ut informasjon om vedtektsfestet formål og bransje. Disse presenteres også i veilederen på oppdraget.

Oppdragsutkaststeg Kartlegging: AML-risikovurdering medium med dokumentasjonsliste og PDF-vedlegg

Organisasjonssøk på kunder med flere oppdrag

Hvis du foretar Organisasjonssøk eller Egenerklæring Organisasjon på en kunde som er knyttet til flere oppdrag, vil dokumentasjonen automatisk legge seg på alle de tilknyttede oppdragene.

 

Ofte stilte spørsmål

Hva kreves før jeg kan starte organisasjonssøk i PowerOffice Go?

  • Byrået ditt må ha mottatt sertifisering for oppslag etter hvitvaskingsloven. Uten denne sertifiseringen er AML-søkefunksjonaliteten ikke tilgjengelig.

Hva betyr rød dato på et AML-søk?

  • Rød dato betyr at søket er over 24 måneder gammelt. Søket anses da som vanskelig å benytte videre uten at det gjennomføres tilleggshandlinger, for eksempel et nytt søk.

Legger organisasjonssøket seg automatisk på oppdragene?

  • Ja. Når oppslaget er ferdig behandlet i Kundesjekk-portalen, legger PDF-dokumentene seg automatisk inn på det oppdraget søket ble startet fra. Hvis kunden er tilknyttet flere oppdrag, legger dokumentasjonen seg på alle disse oppdragene.

Hva er forskjellen på organisasjonssøk og manuelle søk?

  • Organisasjonssøk og egenerklæring organisasjon foretas direkte fra PowerOffice Go og kobles automatisk til riktig oppdrag via en referanse. Eierkart og mediasøk foretas manuelt og har ikke den samme automatiske koblingen.