Krav om registrering av reelle rettighetshavere
Hvitvaskingsloven § 14 pålegger rapporteringspliktige å kartlegge reelle rettighetshavere med eierskap på minimum 25 %, enten alene eller sammen med nærstående. I PowerOffice Go registrerer du denne informasjonen direkte på kundekortet.
Slik åpner du kundekortet
Du kan nå registreringsstedet for reelle rettighetshavere på tre måter:
- Gå til Oppdrag → Kartlegging og klikk lenken bak Reell Rettighetshaver.
- Gå til Meny → Kontakter → Kunder, og velg aktuell kunde.
- Gå til Oppdrag → Generelt, stå på kundens navn og trykk F2 for å åpne kundekortet direkte.
Registrer reell rettighetshaver
Når du er inne på kundekortet, legger du inn følgende informasjon om den reelle rettighetshaveren:
- Navn (obligatorisk)
- ID-nummer
- Adresse og bostedsland
- Aksjeandel — hvor stor andel av aksjene i selskapet personen kontrollerer
- Stemmerettighet — kryss av dersom aksjeandelen gir stemmerett
- Grunnlag for reell rettighetshaver — bruk dette feltet for å forklare nærmere hvordan personen oppfyller kravet, for eksempel hvis personen eier over 25 % samlet med søsken
Du kan også angi om den reelle rettighetshaveren er en politisk eksponert person (PEP), eller er nærstående av en PEP.
